根据检察机关资料，1997年至2003年,农凯集团及周正毅为牟取不正当利益，送给原上海商品交易所副总会计师、上海期货交易所结算部负责人黄锡熊财物计127万余元；周正毅还涉嫌“对企业人员行贿”的对象是曾任兴业银行上海分行副行长的王沪军，金额约40万元；2004年7月1日，周正毅委托姐姐周雅珍送给时任上海看守所所长的黄健20万元，此后黄多次为其非法传递信件，并给予生活照顾。

　　此外，起诉书还表明，农凯集团、周正毅为达到向银行贴现融资的目的，在下属关联企业进行电解铜购销活动的同时，采取反复进行虚假交易的方式，虚开增值税专用发票和非法挪用资金两亿余元。

　　曾名列于福布斯中国富豪榜第11位的周正毅，2003年因涉嫌虚报注册资本罪和操纵证券交易价格而被捕，获刑3年。2007年1月21日，出狱不久的周正毅因涉嫌多项犯罪，被上海市人民检察院依法批准逮捕。

　　根据媒体披露的消息，2007年12月10日,周正毅律师已正式向一审法院提起上诉，该案将从上海市第二中级人民法院移交到上海市高级人民法院再审理。

　　偷税罪——罪证之四

　　落马富豪：李义超

　　2007年2月28日，中泰房地产置业有限公司董事长李义超因涉嫌偷税罪被捕；同一天，李义超的全国人大代表资格被终止。

　　2006年，曾以8.8亿元的身家在福布斯中国富豪榜中排名为第342位的李义超，在上世纪80年代靠跑运输成为当地的致富名人。1993年，李义超在洛阳创办中泰房地产置业有限公司。

　　经河南省安阳市公安局立案侦查，洛阳中泰房地产置业有限公司在2005年5月至2006年12月间偷逃税款1400多万元。洛阳中泰房地产置业有限公司为洛阳中泰集团有限公司控投的子公司，李义超为洛阳中泰集团法人代表、董事长。李义超越过洛阳中泰房地产置业有限公司主要负责人，直接指示该公司财务经理采取收入不记账、隐瞒收入等方式偷逃税款，涉嫌偷税罪。

　　骗贷罪——罪证之五

　　落马富豪：孙树华

　　被称为河南首富的孙树华，曾以1.17亿美元的个人资产登上福布斯中国富豪榜。曾为河南省十届人大代表、淮阳县政协副主席。

　　出身贫困的孙树华，早年以拾破烂为生。1992年，孙树华从各方筹集资金与当地乡政府合作，创办一家塑料农地膜厂，随后兼并了淮阳县化肥厂等几家当地企业，组建了淮阳华洋贸易有限公司、淮阳土工膜有限公司、郑州福林塑化有限公司，为自己挖得第一桶金。2001年，孙树华以上述企业为基础，组建了一个号称“产值过两亿、员工上千”的华林集团。2002年10月,孙树华投入巨资，在商水县征地1600亩，试图打造中原地区最大的锂电池基地。同时，孙树华携手上市公司安彩集团，一举拿下了国家西气东输、南水北调的重点配套工程——总投资20亿元的聚乙烯管线生产项目。接着，投资总额达72亿元的河南阳天池岩蓄电站项目启动，参与总投资65亿元的哈尔滨市最大的路桥基础设施三环路工程……这些项目让华林集团声名远播，也让孙树华成为媒体关注的焦点。

　　根据专家评估，如果所有的项目都如期展开，华林集团至少需要200亿元的启动资金，而当时华林集团的年总产值始终未能超过两亿元。

　　有关部门调查表明，从2000年至2005年,孙树华利用其控制的公司，通过提供虚假财务报表、土地证明等资料，从农业银行河南省分行、浦发银行郑州分行、中信银行郑州分行等金融机构取得贷款13.6亿元，其行为已涉嫌经济犯罪。

　　去年5月31日，河南省第十届人大常委会第31次会议审议决定，许可公安机关对孙树华实施刑事拘留。而在孙树华被立案侦查之前，华林集团及安彩华林已全面停产，并向当地法院申请破产。

　　故意伤害罪——罪证之六

　　落马富豪：周小弟

　　2007年12月27日，上海周氏(集团)有限公司董事长周小弟因涉嫌故意伤害罪，已被上海市检察机关批准逮捕。而在前一天，周小弟刚刚被撤消了上海市政协委员资格。